Tres instituciones financieras en México fueron señaladas este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a favor de cárteles del narcotráfico, específicamente aquellos implicados en el tráfico de fentanilo.
Se trata de las empresas CIBanco, Intercam y Vector. La dependencia estadounidense informó que estas entidades habrían participado, de forma prolongada, en esquemas financieros ilegales que permitieron a grupos criminales mexicanos movilizar millones de dólares, con los cuales habrían adquirido precursores químicos empleados en la producción de este opioide sintético, responsable de miles de muertes por sobredosis en ese país.
La medida, anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), es la primera bajo el marco legal de la Ley FEND Off Fentanyl, que faculta al Tesoro a sancionar a instituciones extranjeras por vínculos con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
A partir de la publicación de la orden en el Registro Federal, las instituciones financieras de Estados Unidos tendrán 21 días para cesar toda transferencia de fondos hacia o desde CIBanco, Intercam y Vector, o cualquier cuenta administrada por o en nombre de estas.
Vínculos con el narcotráfico
De acuerdo con el comunicado oficial del Tesoro, CIBanco fue vinculado a transacciones relacionadas con al menos tres organizaciones criminales: el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Entre las operaciones señaladas se encuentra la apertura de una cuenta en 2023 para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo y el procesamiento de más de 2.1 millones de dólares en pagos para empresas mexicanas que adquirían precursores químicos en China.
En el caso de Intercam, el Tesoro identificó una relación directa con el CJNG, destacando reuniones entre ejecutivos del banco y presuntos miembros del cártel para diseñar esquemas de lavado, incluyendo la transferencia de fondos desde Asia. Una empresa china asociada a estos contactos habría recibido más de 1.5 millones de dólares entre 2021 y 2024.
Finalmente, Vector Casa de Bolsa fue señalada por facilitar, entre 2013 y 2021, el blanqueo de 2 millones de dólares en beneficio del Cártel de Sinaloa. Adicionalmente, entre 2018 y 2023, esta institución realizó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas en representación de compañías mexicanas.
Reacciones y próximos pasos
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al señalar que los bancos involucrados “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, y los calificó como “engranajes clave” en la cadena de suministro del fentanilo.
Por el momento, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial. Según fuentes citadas por medios nacionales, personal del Departamento del Tesoro habría viajado a México para dar seguimiento al caso y establecer mecanismos de cooperación con autoridades locales.
El Independiente / Redacción Foto: Especial
